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Derecho cripto: hackeos, estafas, exchanges y registro de PSAV
Acompañamos a quienes perdieron criptomonedas por un hackeo o una estafa, a usuarios cuyo exchange les bloqueó la cuenta o no les restituye los fondos, y a empresas que operan con criptoactivos y necesitan ordenar su situación ante la CNV y la UIF. Más abajo están las seis guías, lo que necesitamos de tu parte y cómo trabajamos.
- 6 guías
- CABA y Provincia de Buenos Aires
Qué casos atendemos
Tomamos reclamos de usuarios contra exchanges y plataformas, ayudamos con la denuncia y la prueba cuando hubo una estafa, y asesoramos a empresas que prestan servicios con criptoactivos.
- Fondos en un exchange que sufrió un ataqueOrdenamos la prueba de tu saldo, seguimos qué restituye la plataforma y, si falta saldo, intimamos al exchange y definimos dónde conviene reclamar.
- Reclamo contra un exchange con sede en el exteriorAnalizamos si corresponde demandar ante la justicia argentina, reunimos la prueba de dónde contrataste y preparamos el reclamo.
- Falso «cambio de USDT» o venta de cripto entre particularesReunimos capturas, direcciones y comprobantes, redactamos la denuncia y evaluamos el reclamo civil contra quien corresponda.
- Inversión con un supuesto trader o gestor de criptomonedasReconstruimos qué entregaste, a quién y cómo, y definimos la vía penal y la civil según la prueba disponible.
- Robo de claves, phishing o SIM swapping con criptoactivosOrdenamos las primeras horas, la denuncia y el aviso al exchange, y evaluamos el reclamo a bancos y billeteras por la parte en pesos.
- Cuenta de exchange bloqueada o retiros suspendidosPedimos por escrito el motivo, ordenamos la prueba del origen de fondos y evaluamos la cautelar y la demanda.
- Empresa que debe inscribirse como PSAVAnalizamos si tu actividad encuadra, cómo estructurar la sociedad y qué documentación pide la CNV.
- Empresa de cripto que recibe un requerimiento de la CNV o la UIFRevisamos las obligaciones antilavado, ordenamos la respuesta y evaluamos los recursos que correspondan.
Qué necesitamos para analizar tu caso
Con estos documentos te decimos en la primera consulta si hay reclamo, contra quién y ante qué tribunal, y qué falta probar.
Lo que tenés que tener a mano
- Capturas con fecha y hora del saldo, de las operaciones y de los avisos del exchange o de la plataforma.
- Identificadores de las transacciones y direcciones de destino, si hubo un retiro o una transferencia que no reconocés.
- Términos y condiciones que aceptaste y mail de alta de la cuenta.
- Reclamos al exchange o al banco, con número de gestión y todas las respuestas.
- Denuncia penal y número de causa, si hubo una estafa o un robo.
- Si sos una empresa: objeto social, qué servicios prestás con criptoactivos y a quién.
Si lo tenés, sumalo
- Conversaciones con quien te ofreció la operación o la inversión.
- Comprobantes de las transferencias bancarias en pesos o dólares que hiciste.
- Datos del teléfono y de los factores de autenticación que tenías activados.
- Constancia de inscripción del exchange en el registro de la CNV, si la conseguiste.
Si algo se perdió o se borró, decinos qué falta; mandá capturas legibles o PDF por WhatsApp o correo, en orden cronológico.
Cómo trabajamos tu caso
Ordenamos primero la prueba y el rol de cada actor, y después definimos la vía.
- Relevamiento de la prueba. Reunimos capturas, identificadores de transacciones, comunicaciones y denuncia, con fechas, y vemos cómo usabas la cuenta, porque de eso depende el encuadre legal.
- Definición de contra quién y dónde. Analizamos si hay exchange, banco, billetera o un tercero responsable, y si corresponde reclamar ante la justicia argentina.
- Reclamo e intimación formal. Redactamos el reclamo por un medio fehaciente y, si hace falta, la denuncia penal.
- Cautelar o demanda. Cuando esperar la sentencia puede dejar el reclamo sin sentido, evaluamos la medida cautelar y controlamos el plazo para demandar.
Las guías de este servicio
Elegí la guía según tu situación: un ataque al exchange, una estafa, una cuenta bloqueada o una empresa que debe cumplir con la CNV.
Usuarios de exchanges y víctimas de estafas
4 guías- Hackeo a Binance: derechos del usuarioBinance informó un ataque el 29/10/2026. Qué hacer hoy si tenés fondos ahí, cuándo podés reclamar en Argentina y qué dijo la Cámara Comercial sobre exchanges.
- Exchange del exterior: demandar en ArgentinaPerdiste criptomonedas en un exchange del exterior: la Cámara Comercial admitió que un consumidor demande en Argentina. Qué dice el fallo y sus límites.
- Estafa con criptomonedas o USDTTe estafaron con criptomonedas o USDT: qué hacer en las primeras horas, qué prueba guardar, cómo denunciar y qué se puede reclamar a bancos y exchanges.
- Exchange que bloqueó mi cuentaSi un exchange te bloqueó la cuenta o retuvo tus fondos por compliance: por qué pasa, qué podés exigir, cómo probar el origen y cuándo pedir una cautelar.
Empresas que operan con criptoactivos (PSAV)
2 guías- Registro de PSAV en la CNV¿Tu empresa opera con criptoactivos? Quién debe inscribirse como PSAV en la CNV, quién no, qué pasa si operás sin registro y qué cambió con la RG 1172/2026.
- Antilavado para un PSAVSi tu empresa es un PSAV, tenés obligaciones antilavado ante la UIF y la CNV: qué exige la norma, qué tener armado y qué pasa si no cumplís.
Derecho cripto, en general
En Argentina, los criptoactivos no tienen una norma única. La Ley 27.739 (2024) definió a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y los sumó al régimen antilavado. La Comisión Nacional de Valores lleva el registro de PSAV y fija las reglas para inscribirse; según el comunicado de la CNV del 14 de octubre de 2026, la Resolución General 1172/2026 reordenó ese capítulo. Y, para quien usa un exchange, siguen rigiendo el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor. Al 30 de octubre de 2026 no relevamos una ley integral de criptoactivos.
Eso significa que cada caso se arma con piezas de distinto origen: contrato, consumo, penal, regulación de la CNV y normas antilavado. Por eso es importante definir primero qué pasó y quién es el responsable, antes de elegir la vía.
Qué guía corresponde a tu situación
Un ataque al exchange no es lo mismo que una estafa a vos
Si el ataque fue a la infraestructura de la plataforma, el reclamo se apoya en su deber de custodia: ver hackeo a Binance u otro exchange. Si te engañaron o te robaron las claves, ver me estafaron con criptomonedas.
Perdí los fondos no es lo mismo que me los bloquearon
Si el exchange no tiene tus fondos o no los restituye, ver reclamo contra un exchange del exterior. Si los tiene, pero te bloqueó la cuenta, ver cuenta bloqueada o fondos retenidos.
Usuario no es lo mismo que empresa que presta el servicio
Si usás un exchange, mirá las guías de arriba. Si tu empresa intercambia, custodia o transfiere activos virtuales para terceros, ver registro de PSAV y prevención de lavado.
Qué suele trabar estos reclamos
- Haber entregado vos las claves. Si compartiste la frase semilla o un código, la discusión sobre la responsabilidad de la plataforma se vuelve más difícil.
- No poder probar dónde contrataste. Para demandar a un exchange del exterior en Argentina conviene tener los términos y las capturas del alta.
- Que la cuenta sea de la actividad comercial. Puede no haber relación de consumo, y entonces cambian el foro y las reglas.
- Que el exchange no tenga bienes en el país. Cobrar una sentencia puede requerir ejecutarla en el exterior.
- Demorar el aviso y la denuncia. Cuanto más tiempo pasa, más se dispersan los fondos y más difícil es rastrearlos.
- Contratar «recuperadores de fondos». Quienes cobran por adelantado y prometen recuperar criptomonedas suelen ser parte del problema.
Otros servicios de Tecnología, datos y reputación digital
- Reputación digital y redes
- Datos personales y privacidad
- Cuentas, fraudes digitales y comercio electrónico
- Criptoactivos y derecho cripto
Preguntas frecuentes
¿Se pueden recuperar las criptomonedas robadas?
Depende de lo que se logre rastrear y congelar y de la prueba que haya. No prometemos recuperos: lo que hacemos es ordenar la prueba, definir contra quién y dónde reclamar y, cuando corresponde, pedir medidas cautelares.
¿Los exchanges están regulados en Argentina?
Quienes prestan servicios de intercambio, custodia o transferencia de activos virtuales para residentes deben inscribirse en el Registro de PSAV de la CNV (Resolución General 1058/2025) y cumplir normas antilavado. La inscripción es un registro, no un seguro sobre tus fondos. Ver registro de PSAV.
¿Puedo demandar en Argentina a un exchange que está en el exterior?
En un caso de la Cámara Comercial de marzo de 2026, la justicia argentina fue competente frente a un exchange con sede en Gibraltar, porque la usuaria había realizado en la Ciudad los actos necesarios para contratar. Ese fallo decidió la competencia, no el fondo. Más en la guía.
Me engañaron para que transfiriera yo. ¿Hay algo para hacer?
Sí: la denuncia penal, la preservación de la prueba y el aviso a los exchanges y bancos por los que pasó el dinero. Qué se puede reclamar y a quién depende del caso. Ver la guía sobre estafas.
Mi empresa intercambia criptoactivos para clientes. ¿Tiene que inscribirse?
Si presta servicios de intercambio, custodia o transferencia de activos virtuales para terceros, probablemente sí; hay excepciones y umbrales para personas humanas. Ver registro de PSAV.
Conti Abogados — Ciudad de Buenos Aires
¿Querés que revisemos tu caso?
Contanos qué te pasó y qué documentación tenés. Te decimos con claridad qué se puede hacer, en qué plazo y qué necesitamos de tu parte para empezar.
Consultas solo por mensaje: no atendemos llamadas. Respondemos por WhatsApp de lunes a viernes, de 9 a 19. Atendemos casos que tramitan en la Argentina, aunque vivas afuera.