Investigación penal a mi empresa por un delito de un empleado

El primer chequeo: ¿tenían un programa de integridad antes del hecho?

Esta es la pregunta que define toda la estrategia: si la respuesta es sí, tu empresa puede aspirar a la exención total. Si es no, todavía existe una vía distinta.

Camino 1: la exención total de pena

1. Autodenuncia espontánea, como consecuencia de tu propia actividad de detección e investigación interna —no como reacción a una investigación ya iniciada por otra vía—.
2. Programa de integridad implementado antes del hecho, cuya violación haya exigido un esfuerzo real de los intervinientes.
3. Devolución del beneficio indebido obtenido.

Las tres condiciones son simultáneas: si falta una sola, la exención total no procede, aunque hayas cumplido las otras dos.

Camino 2: el Acuerdo de Colaboración Eficaz

Cuando no se cumplen las tres condiciones de la exención total, todavía queda una herramienta: un acuerdo con el fiscal donde tu empresa se compromete a cooperar mediante información o datos precisos, útiles y comprobables, para esclarecer los hechos, identificar a los autores o partícipes, o recuperar el producto o las ganancias del delito. La negociación de este acuerdo es confidencial, y su contenido, forma y control judicial tienen reglas propias.

Qué hacer en las primeras horas

1. Preservá la evidencia interna que motivó la detección, sin alterarla.
2. Evaluá con precisión si el programa de integridad vigente cumple los estándares de los arts. 22 y 23 de la ley, y desde cuándo está implementado.
3. No hagas declaraciones públicas ni internas apresuradas sobre lo ocurrido antes de definir la estrategia.
4. Calculá el beneficio indebido involucrado, un dato central tanto para la exención como para un eventual acuerdo.

Documentación para la consulta

• El hallazgo interno que originó la detección, con fecha y circunstancias.
• El programa de integridad vigente, con la fecha desde la que está implementado.
• Cualquier comunicación ya cursada sobre el hecho, interna o externa.
• Una estimación del beneficio indebido involucrado.

Qué NO hacer

• No demores la autodenuncia evaluando internamente durante semanas: la espontaneidad es un requisito central, y cuanto más tiempo pasa, más se debilita.
• No presentes un programa de integridad improvisado después del hecho como si fuera preexistente: es un dato verificable, y forzarlo debilita toda la estrategia.
• No negocies un acuerdo de colaboración sin asesoramiento: su contenido y su confidencialidad tienen reglas legales propias.
• No asumas que corregir la situación hacia adelante alcanza sin devolver el beneficio indebido: es una de las tres condiciones de la exención total.

Preguntas frecuentes