Investigación penal a mi empresa por un delito de un empleado

El primer chequeo: si había un programa de integridad antes del hecho

Saber si la empresa tenía un programa de integridad antes del hecho define toda la estrategia. Si la respuesta es sí, tu empresa puede aspirar a la exención total de pena; si es no, todavía existe una vía distinta. Pero no cualquier programa de integridad cuenta:

Los dos caminos: exención total o acuerdo de colaboración

Camino 1: la exención total de pena

La ley exime de pena a la empresa que reúne estas tres condiciones, que son simultáneas: si falta una sola, la exención total no procede, aunque se cumplan las otras dos.

1. Autodenuncia espontánea, como consecuencia de tu propia actividad de detección e investigación interna, y no como reacción a una investigación ya iniciada por otra vía.
2. Programa de integridad implementado antes del hecho, cuya violación haya exigido un esfuerzo real de los intervinientes.
3. Devolución del beneficio indebido obtenido.

Camino 2: el acuerdo de colaboración eficaz

Cuando no se cumplen las tres condiciones, todavía queda una herramienta: un acuerdo con el fiscal en el que tu empresa se compromete a cooperar mediante información o datos precisos, útiles y comprobables, para esclarecer los hechos, identificar a los autores o partícipes, o recuperar el producto o las ganancias del delito. La negociación es confidencial, y su contenido, forma y control judicial tienen reglas propias.

Qué hacer en las primeras horas

1. Preservá la evidencia interna que motivó la detección, sin alterarla.
2. Evaluá con precisión si el programa de integridad vigente cumple los estándares de los arts. 22 y 23 de la ley, y desde cuándo está implementado.
3. No hagas declaraciones públicas ni internas apresuradas sobre lo ocurrido antes de definir la estrategia.
4. Calculá el beneficio indebido involucrado: es un dato central tanto para la exención como para un eventual acuerdo.

Qué documentación preparar y qué no hacer

Para la consulta, conviene llevar:

• El hallazgo interno que originó la detección, con fecha y circunstancias.
• El programa de integridad vigente, con la fecha desde la que está implementado.
• Cualquier comunicación ya cursada sobre el hecho, interna o externa.
• Una estimación del beneficio indebido involucrado.

Y estos son los errores que más debilitan la posición de la empresa:

• No demores la autodenuncia evaluando internamente durante semanas: la espontaneidad es un requisito central, y cuanto más tiempo pasa, más se debilita.
• No presentes un programa improvisado después del hecho como si fuera preexistente: es un dato verificable, y forzarlo debilita toda la estrategia.
• No negocies un acuerdo de colaboración sin asesoramiento: su contenido y su confidencialidad tienen reglas legales propias.
• No asumas que corregir la situación hacia adelante alcanza sin devolver el beneficio indebido: es una de las tres condiciones de la exención total.

Preguntas frecuentes